30 августа приглашаем вас на обязательный целевой инструктаж по финмониторингу для работников ювелирной отрасли
Инструктаж проводит ведущий контролер Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора РФ.
В программе инструктажа:
1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
2. Разработка Правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора на согласование.
3. Деятельность ответственного лица организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к нему; его права и функциональные обязанности).
4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с "обязательными операциями" (с учетом особенностей деятельности ювелирных организаций).
5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).
7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства в сфере ПОД/ФТ.
8. Рекомендации по вопросам, возникающим у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Место и время проведения:
Санкт-Петербург
30 августа, 12:00
КБЦ "Петроконгресс", ул Лодейнопольская, д.5
По окончании выдается свидетельство установленного образца
Стоимость: 5500 руб.
Уточнение информации и оформление заявки:
(812) 235-83-83, edu@rjexpert.ru
РЕСТЭК®, 26.07.2016, 12:01
Информационно-маркетинговая компания "РСофт, Лтд.",
Информационное агентство "Выставочный МОСТ" (Свидетельство о Регистрации средства массовой информации ИА N 77-18095 от 27 мая 2004 года выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации.) - выставки, ярмарки России, СНГ и мира.
Все новости Выставочного МОСТа >